Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: на заседании присутствовали 7 из 7 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум для проведения заседания имелся (заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания). Все решения на заседании приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
- по седьмому вопросу повестки дня заседания (Рекомендации Собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года): Рекомендовать Собранию полученный по результатам 2023 года Обществом убыток в размере 1 279 057 (Один миллион двести семьдесят девять тысяч пятьдесят семь) рублей 59 копеек утвердить. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года не производить.
- по восьмому вопросу повестки дня заседания (Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в наблюдательный совет Общества): Включить в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:
1) Воропаева Алла Евгеньевна;
2) Громов Игорь Геннадьевич;
3) Громова Ольга Михайловна;
4) Деев Максим Петрович;
5) Милославский Ильдар Абдрахманович;
6) Митягин Владимир Сергеевич;
7) Шинкарюк Андрей Николаевич.
- по двенадцатому вопросу повестки дня заседания (Определение цены размещения дополнительных акций Общества): Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 0,20 руб. (20 копеек) за каждую дополнительную обыкновенную акцию Общества, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (в случае возникновения преимущественного права).
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2024 года, протокол № 4НС-2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятыми решениями по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин
3.2. Дата: 21.03.2024